东方集团涉嫌重大财务造假。
2月28日晚间，东方集团股份有限公司（简称东方集团，600811）公告称，已被中国证券监督管理委员会立案调查。 根据中国证监会发布的阶段性调查进展情况，现已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。
2月28日早些时候，证监会通报东方集团财务造假案阶段性调查进展情况。通报称，2024年6月20日，证监会对东方集团股份有限公司（简称东方集团，600811）立案调查。现已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。该案目前正在调查过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。
证监会表示，上市公司财务造假严重损害投资者利益。证监会将从严从快查处各类造假行为，强化行政、民事、刑事立体追责。对于触及重大违法强制退市情形的上市公司，将严格执行退市制度，坚决出清此类“害群之马”，让造假者付出惨痛代价。
东方集团公告称，目前，公司经营活动和业务正常开展。截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的相关调查工作。公司将每周披露1次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。
去年以来，东方集团风波不断。
2024年6月18日，东方集团股份有限公司发布关于公司及子公司在东方集团财务有限责任公司存款大额提取受限暨风险提示公告称，因东方集团财务有限责任公司流动性暂时趋紧，公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。截至2024年6月17日，公司及子公司在东方财务公司存款余额16.40亿元、贷款余额6.66亿元。6月19日，公司控股股东东方集团有限公司及实际控制人张宏伟出具了《关于化解财务公司相关风险的承诺函》，承诺将采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题，相关承诺将在未来3-6个月内完成。
不过，据2025年2月14日公告，控股股东及实际控制人未履行相关承诺，公司将继续督促控股股东及实际控制人落实承诺，确保上市公司利益不受损害。
2024年6月22日，东方集团股份有限公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书称，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。
2024年6月25日，公司收到债权人黑龙江东辉建筑工程有限公司的《重整申请告知函》，因公司未能清偿东辉公司到期债务，且明显缺乏清偿能力但具有一定重整价值，东辉公司向哈尔滨中院申请对公司进行重整。
2025年2月14日，东方集团还发布关于无法按期归还募集资金的公告称，公司于2024年3月6日使用6.29亿元闲置募集资金临时补充流动资金，由于公司流动资金紧张，公司预计无法按期将临时补充流动资金的6.29亿元募集资金归还至募集资金专用账户。公司正积极通过多种途径筹措资金，加快推进资产处置，争取早日实现资金回笼、尽快归还募集资金。
东方集团2月28日公告提示，公司存在不符合重整条件的风险。公司虽已于前期推进预重整，但对照最高人民法院、中国证监会于2024年12月31日发布的《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》（法〔2024〕309号）予以自查，因公司已被立案调查，且存在重大违法强制退市的风险，属于《重整纪要》第9条“不具备作为上市公司的重整价值”的情形，公司存在不符合重整条件的风险。
东方集团股份有限公司是东方集团有限公司的成员企业，成立于1992年，是黑龙江省第一家股票公开发行并上市的民营企业，也是中国最早实行股份制改造并获准上市的民营企业之一。公司于1994年1月在上交所正式挂牌上市，公司涉及现代农业及健康食品、金融、港口交通、新型城镇化开发四大产业板块，总资产规模近500亿，净资产逾200亿。
据证券时报报道，东方集团创始人为张宏伟，1954年出生，靠建筑行业起家，成立哈尔滨东方建筑工程公司，这是现在东方集团的前身。东方集团成功上市后，借助资本的力量，张宏伟开始在资本圈的一系列扩张，通过重组、收购等的方式，投资了民生银行、新华人寿等企业，业务涉及十多个利润较高的产业，张宏伟也因此成为了资本圈的名人。张宏伟最著名的投资案例是民生银行，其在民生银行2000年上市前夕入股，曾与刘永好的新希望系和卢志强的泛海系并列民生银行股东势力中的“三大系”，张宏伟自2000年起即担任民生银行董事会副董事长。
根据东方集团业绩预亏公告，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8亿元到-12亿元。预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7.5亿元到-11亿元。2023年东方集团净亏15.57亿元，东方集团称，亏损收窄主要原因为公司房地产业务同比大幅减亏；主营业务大米加工销售、豆制品加工销售业务实现利润情况较去年有所好转。
截至2月28日收盘，东方集团报2.14元/股，跌7.36%。
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